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【重磅】号称规模超700亿的集团崩了!涉嫌非法集资,80后老板被抓!

  截至2018年初,累计管理资产规模超700亿。

  十年“蒙眼狂奔”

  金诚集团成立于2008年,最初以地方债融资起家,2014年转向特色小镇项目,在短短两年时间内,一度风生水起。

  对外推介中,金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日,拿下了35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元。截至2017年9月,拥有59个特色小镇项目,如盱眙龙虾小镇、无锡人鱼小镇、张家界(000430)天门仙境小镇等,涵盖浙江、 江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省,“政府项目签约量超过5700亿元”。

金诚集团官网截图金诚集团官网截图

  此外,金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人,1家基金销售公司金观诚,此外,拥有港股金诚控股(01462.HK)及新三板太悦健康(832227.OC)、丽晶光电(831777.OC),多伦多交易所上市公司D-BOX和韩国创业板上市公司Fantagio等5家公众公司。

  借新还旧

  据投资者反馈,2013年前的金诚集团只是一家理财产品代销公司,随后通过对金融牌照资质的申领,开始大规模发行中短期类固收基金产品;同时搭上了地方政府PPP融资及基础建设服务,借着政信产品的背书开始在资金端和资产端进行期限错配、借新还旧等多种操作,由此形成了后来的所谓“金诚模式”――先与地方政府签订一个PPP项目的框架,随后立刻上架该项目的私募产品开始销售,同时销售的产品将项目从时间上拆分错配。

  “金诚的金融产品期限一般是1-2年,但是项目建设期远超过这个时间,特别是PPP项目6年以上才能回款是常态,所以金诚集团需要由发行后面的基金来兑付前面的资金。在2018年5月份后被监管叫停半年时候,基金销售端无法开展募集工作,当兑付金额远高于募集量时候,这就是造成流动性紧张和展期的原因之一。”

  此前,杭州金诚新城镇投资集团有限公司副总裁叶恒接受媒体采访时也表示,“一部分股权基金产品,比如周期是5-7年,在这个过程中,我们会每两年设置一个开放期,投资者以当时的估值退出,会有其他投资者开放赎回;而一些债权基金产品,我们也有很多资金来源,比如一些在建工程,我向银行抵押后,可以从银行获得一笔钱,然后把投资者的钱还了,然后实现投资者退出。”

  项目真实存在,

  实际投入资金远小于募集资金

  钱去哪儿了?

  有投资者反应,他参与了金诚财富旗下私募基金――“金坛项目”。根据合同内容显示,金诚资管作为管理人设立,募集规模6亿元,年化投资目标业绩为9.9%。

  标的为常州金坛经济开发区保障房及市政工程PPP项目。2016年,社会合作方金诚资管中标后与政府方的江苏金坛国发国际投资发展有限公司各占股80%、20%共同成立了注册资本为10亿元的常州市金坛金泽投资管理有限公司,负责建设该开发区的保障房楼盘、市政道路、景观绿化等PPP项目。

  截至2018年底,基金份额有31亿多份,按照初始净值1元计算,累计约募集超31亿元,超700名投资人参与投资。

  部分基金持有人在2019年1月15日去常州金坛经济开发区实地调研该项目并向当地政府征询后得知,合营公司实际使用资金13亿,目前已回款2亿,尚存余11亿。

  剩余的20亿元流向何方?

  多位相关投资者怀疑这部分钱已被挪用甚至侵占。

  根据投资人提供的与项目合营公司总经理庄慧俊的录音,庄慧俊称由于银行网银和财务由金诚保管使用,金诚集团将31亿元基金之中的20亿元汇到金诚指定的浙江有关公司,这些资金汇出前未经合营公司董事会集体决定。

  据韦杰在投资人代表沟通会上的讲法:“钱的流向主要是项目对应当期实际发生的费用,包括但不限于土地费用、工程款费用、相关税费管理费用;在资金闲置期间,为减轻成本压力进行理财投资;根据基金合同约定,支付前期投资者的投资回报。”

  涉嫌自融自担,小镇幻影破灭?

  不过,“蒙眼狂奔”十年后,金诚集团在2018年遭遇转折点。

  2018年5月,浙江证监局开展私募专项检查,金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作,随后,浙江证监局三次对其旗下基金销售公司金观诚下达暂停6个月基金销售业务的通知。

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